Společnosti Svěřenská správa je podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) bodu 5 AML zákona povinnou osobou, která je v EU označována anglickou zkratkou TCSP (Trust and Company Service Provider). Při výkonu své činnosti se proto musí řídit mezinárodními legislativními a regulačními standardy AML/CFT, které vytvořila mezivládní organizace Financial Action Task Force (FATF) sdružující finanční analytické úřady z celého světa.
Finanční akční výbor FATF uskutečnil za účasti mezinárodních autorit webinář zaměřený na nedávnou revizi doporučení, které se týká skutečného vlastnictví a rizika zneužití majetkových struktur k nezákonným aktivitám a trestné činnosti, která může být prostřednictvím těchto majetkových struktur uskutečňována.
Na webináři se sešel panel celosvětových odborníků se zaměřením na zvýšení transparentnosti skutečného vlastnictví, kteří pomohli utvářet směrnice a metodiky FATF. V diskuzi se zaměřili na následující témata:
- Nové povinnosti FATF týkající se transparentnosti skutečného vlastnictví
- Mezinárodní zkušenosti získané při shromažďování informací a vývoji vhodných strategií zmírňování
- Role soukromého sektoru aneb co lze udělat pro zvýšení přiměřenosti, přesnosti a včasnosti informac
Panelisté
- Chiara Bacci - Politik, Evropská komise
- Prof. Michael Levi - Profesor kriminologie, Cardiff University
- Isabelle Scherf - Ředitel oddělení pro dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality, Fidelity International
- Emilie Van der Does de Willebois – Ředitel pro integritu finančního trhu, finance, konkurenceschopnost a inovace, Světová banka
Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=bKMbD2Yparw&t=14s
Moderátor
- Tom Neylan – Ředitel oddělení rizik, sekretariát Finančního akčního výboru FATF
Zaujal vás článek?
Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:
