Adresa
On-line
Cena:
2.990 Kč + DPH
Obsazenost
bez omezení
Jazyk
Čeština
Stručný program:
AML/CFT povinnosti správce svěřenského fondu
- Definice správce svěřenského fondu jako povinné osoby z nefinančního sektoru
- Pojmy AML zákona
- Rozbor všech AML povinnosti správce
- Postup provádění identifikace a kontroly osob se vztahem k fondu
- Postup prokazování původu prostředků a majetku vkládaného do fondu
- Postup provádění kontroly v rámci převodů majetku fondu
- Opatření proti politicky exponovaným osobám “PEP”
- Manipulace a uchovávání informací
- Vztah k zákonu o skutečných majitelích z hlediska svěřenského fondu
- Postup zjišťování skutečného majitele svěřenského fondu a jeho zahraniční obdoby
- Sankce a dozor
Whistleblowing “ochrana oznamovatelů”
- Působnost zákona na správce svěřenského fondu
- Zákonný rámec
- Vnitřní a vnější oznamovací systém
- Proces oznamování a jeho lhůty
- Práva oznamovatele
- Příslušná osoba a povinnosti příslušné osoby
- Zákaz odvetných opatření a jejich jednotlivé typy
- Možnosti oznamování
- Výjimky z povinnosti oznamování
GDPR – ochrana osobních údajů
- Působnost zákona na správce na správce svěřenského fondu
- základní zásady
- subjekt údajů
- kategorie údajů
- práva subjektů údajů
- práva v rámci elektronické komunikace
- výjimky
- správce a zpracovatel
- pověřenec pro ochranu osobních údajů
- povinnosti správce a zpracovatele
- základní povinnosti při zpracování osobních údajů
- sankce
Lektor:
Webinářem vás bude provádět právník Mgr. Václav Šmíd
- 2020 - dosud Správce svěřenských fondů ve spolupráci s Multi Family Office
- 2011 - dosud Člen bezpečnostní komise svazu měst a obcí ČR
- 2011 - 2013 Bezpečnostní ředitel MŠMT ČR
- 2011 - 2011 Ředitel kabinetu ministra školství
- 2001 - 2011 Ředitel odboru personální bezpečnosti - NBÚ
- 1994 - 2000 Právnická fakulta Univerzity Palackého
Ke stažení
Popis
Poslední novelou AML zákona byl rozšířen okruh povinných osob i na správce svěřenského fondu, který se podle ustanovením § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona (AML = Anti-Money-Laundering = zákon proti praní špinavých peněz) staví do role povinné osoby. Zařazením správců svěřenských fondů a poskytovatelů služeb pro svěřenské fondy mezi povinné osoby vznikla těmto osobám celá řada zákonných povinností. Nezavedení a neplnění povinností, které AML zákon klade na správce svěřenských fondů i osob v podobném postavení přináší pro tyto osoby riziko vysokých sankcí. Tento webinář/školení vás komplexně seznámí s celou AML problematikou, která je poměrně široká a také vám ukáže jak jednotlivé zákonné povinnosti plnit.
